农民成立皮包公司骗外商71万雇7名美女翻译dd

农民成立皮包公司骗外商71万 雇7名美女翻译

图为：嫌疑人押回襄阳

本报记者 张凡 通讯员 张伟

在短短的4个月时间里，16个国家的32家公司，被一家注册在襄阳的 皮包公司 骗走72万元保证金。

襄阳警方经过两个月的追捕，抓获这一 皮包公司 的3名骨干成员。另人震惊的是，该团伙的9名成员，全是河南的农民，文化程度只有小学和初中。

他们是怎样勾结在一起的，又是怎样实施诈骗的？昨日，襄阳警方对此进行了通报。

外商急着收钱赶货中方公司神秘失踪

今年2月，一封来自德国得瑞公司的邮件，引起了襄阳市政府领导的注意。邮件称，得瑞公司与襄阳沃莱宝进出口有限公司（下称沃莱宝），签订了数百万元的购销合同。该公司按对方要求汇了8200欧元，作为合同保证金。

由于没有收到沃莱宝的一分钱货款，得瑞公司为赶货急得团团转。他们多次联系，可沃莱宝的电话始终无法接通。

无独有偶，另一家法国公司向沃莱宝汇款4374欧元合同保证金后，已定制出25万欧元的产品，而沃莱宝却已销声匿迹。

此事惊动了省委常委、市委书记范锐平，他对此作出批示，责成公安、工商部门迅速调查。

假身份假地址假电话外贸公司实为 空壳

市经侦支队调查发现，沃莱宝公司的确在工商、商务部门备过案，但登记地址却两次变更。两次登记地址分别为：人民路某家属院门面房、人民广场写字楼，警方赶赴调查时却扑了个空，一处是空房，另一处的房东从未听说过沃莱宝公司。

根据该公司备案的资料，民警查证公司登记法人，却是一名远在福建的农民。此外，民警通过电信部门还发现，该公司电话也是用假身份证登记。

一连串的虚假让人生疑，警方据此推测，这是一家皮包公司，专门进行合同诈骗。襄阳市委常委、市公安局长夏先禄要求不惜一切手段快速破案。

警方拨开层层迷雾最终锁定嫌犯身份

由于没有一丝线索，侦破工作一时陷入僵局。 双方签合同时，一直有7名女孩当翻译，她们都很年轻貌美，英语都过了8级。 警方回访外商时，对方一句不经意的话引起民警注意。

民警随后证实，被沃莱宝雇请的7名翻译全部是襄阳某高校在校学生。

据学生洋洋（化名）回忆，该团伙9名男女在去年12月初离开襄阳。12月3日，其中一名男子给她打电话，询问法国公司是否汇款，如已到款他将赴武汉取款。

洋洋随即提供了一个重要线索，对方电话显示为河南安阳。汇款账号显示，该男子两天后在武汉中行将钱取走。银行摄像头完整记录了取钱一幕。

警方调取铁路实名售票系统发现，12月1日至6日，康某、陈某、党某两男一女多次往返安阳与武汉之间，且其相貌与监控录像极其相似。

民警赶赴3人各自的老家发现，他们此前一直以种地为生，去年9月至12月间离奇发家。3人作案嫌疑陡升。康某的邻居还反映，康某12月回乡后曾扬言要到南京发财。

诈骗团伙转移南京警方突袭 一锅端

该团伙一定会在南京注册公司故伎重演。 民警据此大胆推测。今年3月底，襄阳警方急赴南京，调查了该市去年12月至今年2月约30家外贸公司。

当地海关数据显示，新成立的南京鼎瞻外贸公司成立后，没有一起报关单，却大肆与外商承接巨额订单。便衣民警前往调查时，一眼认出嫌犯康某。

3月28日，20余名襄阳特警联合当地警方，一举抓获12名涉案人员。其中康某、陈某、党某等3名主犯，曾参与襄阳沃莱宝公司诈骗。目前，康某等3人被逮捕，另9名涉案人员则移交南京警方处理。

用假身份开皮包公司向老外假订货真骗钱

襄阳警方介绍，康某等9人都是河南安阳、新郑等地的农民，仅有小学和初中文化程度，毫无外语知识。

他们从当地一些开皮包公司而 发家 的人那里受到 启发 ，便纠集一起，窜至襄阳，用假身份注册皮包公司，然后招聘在校大学生当翻译，从网上寻找外国企业，以订购设备为幌子与之签订合同，骗取合同保证金和公证费。

据介绍，去年9月至12月，该团伙在襄阳诈骗16个国家的32家公司，骗得72万元。目前，此案另6名嫌疑人仍在抓捕中。

编辑：邓达作者：张凡来源：荆楚网【打印】

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